恩华药业: 第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）

江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年5月27日召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长孙彭生先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2024年度权益分派方案实施完成，限制性股票回购价格由11.51元/股调整为11.15元/股。关联董事孙家权先生回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

2. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司需回购注销激励对象已获授但尚未满足解除限售条件的限制性股票39.0209万股，回购价格为11.15元/股，支付回购价款总额为4,350,830.35元。回购注销后注册资本将由101,617.6792万元减少至101,578.6583万元。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，因回购注销部分限制性股票，公司总股本和注册资本将相应变更，需修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月13日召开2025年第一次临时股东大会。