（原标题：关于聘任公司董事会秘书的公告）
新兴铸管股份有限公司于2025年5月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名和董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任王美英女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。王美英女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、从业经验和良好个人品德，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在禁止任职的情形。王美英女士联系方式为：办公电话0310-5792011，传真0310-5796999，通信地址为河北省邯郸市武安市新兴铸管股份有限公司，邮政编码056300，电子邮箱xxzg0778@163.com。王美英女士，1978年出生，中国国籍，中共党员，经济学博士，正高级会计师，曾任中国华电集团财务有限公司资金管理专员、财务部经理助理等职务，2024年6月起任本公司总会计师。截至目前，王美英女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，与公司主要股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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