（原标题：天坛生物第九届董事会第二十一次会议决议公告）
北京天坛生物制品股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年5月27日召开，会议审议通过了多项议案。首先，会议同意将公司法定代表人变更为何彦林先生。其次，补选汪祺先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。第三，聘任财务总监王虹青先生担任公司董事会秘书职务（兼），任期至第九届高级管理人员换届，王虹青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并通过任职资格审查。第四，会议同意修订后的《高管人员履职待遇、业务支出管理办法》。最后，会议同意公司以自有资金通过国药集团财务有限公司向下属四家企业提供合计不超过39700万元委托贷款，贷款期限一年，贷款利率参照中国人民银行一年期贷款市场报价利率执行，手续费率为万分之零点五，下属子公司之间可以在上述委托贷款额度内调剂使用委托贷款金额。关联董事杨汇川、孙京林、张洁明、汪祺回避表决。特此公告。北京天坛生物制品股份有限公司2025年5月27日。
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