天坛生物: 天坛生物2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：天坛生物2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-021 北京天坛生物制品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月27日在北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室召开，由董事会召集，董事长杨汇川主持。共有695名股东及代理人出席，代表股份1,018,747,977股，占公司有表决权股份总数的51.52%。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度报告正本及其摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》、《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于撤销监事会并废止监事会议事规则的议案》以及关于增补董事的议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案同意票超过三分之二。律师见证认为会议合法有效。