（原标题：董事会秘书工作细则）
深圳王子新材料股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年5月）旨在规范董事会秘书的行为，确保其顺利行使职权。细则共六章，涵盖总则、任职资格与任免程序、职责、工作细则、法律责任及附则。
细则明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需遵守公司章程并承担相应法律责任。董事会秘书负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露等事务。任职资格要求董事会秘书应由公司董事、副总裁或财务负责人担任，具备财务、法律等专业知识和良好职业道德，且不得存在特定禁止情形。
细则还规定了董事会秘书的选聘、解聘程序及职责范围，强调其在信息披露、投资者关系管理等方面的重要作用。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，并可查阅相关文件。细则明确了董事会秘书在股东会和董事会会议中的具体工作内容，以及在信息披露方面的责任。此外，细则还规定了董事会秘书的法律责任，明确了其在履职过程中的不当行为应承担的责任。
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