（原标题：重庆百货大楼股份有限公司第八届十四次董事会决议公告）
重庆百货大楼股份有限公司第八届十四次董事会决议公告，会议于2025年5月27日以通讯表决方式召开，由董事长张文中先生召集并主持，11名董事全部发表意见，会议合法有效。
审议通过了《关于对世纪新都进行升级改造的议案》，世纪新都作为百货事业部2025年调改转型的重要场店，拟打造为“重庆百货1号店”，通过品牌提升、运营提效、场景升级、多业态融合等手段，提升商业价值、商品竞争力及区域商圈市场份额，项目投资总额2,998.57万元。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年6月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，审议第八届十二次董事会、第八届七次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，股权登记日为2025年6月12日。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。重庆百货大楼股份有限公司董事会2025年5月28日。
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