*ST中基: 第十届董事会第十三次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第十三次临时会议决议公告）

证券代码：000972 证券简称：*ST中基公告编号：2025-046号中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议公告。公司于2025年5月27日以传真通讯方式召开会议，会议通知于5月22日以传真、电子邮件方式发出。公司8名董事在规定时间内参加了表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过三项议案：一是审议通过《关于增补公司董事的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议。二是审议通过《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事袁家东先生回避表决，该议案亦需提交公司股东大会审议。三是审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。详细内容见公司同日披露的相关公告。特此公告。中基健康产业股份有限公司董事会2025年5月27日。