华新水泥: 第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）

华新水泥股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年5月27日召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长徐永模主持。会议审议通过三项议案。第一项为关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第二期（2024年）核心员工持股计划授予结果的议案，同意7票。第二项为关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）核心员工持股计划的议案，同样同意7票。董事李叶青、刘凤山因涉及自身利益回避表决。第三项为关于调整独立董事年度津贴的议案，同意6票，独立董事黄灌球、张继平、江泓回避表决。根据议案，公司拟将每名独立董事津贴由税前36万元/年调整至48万元/年，需提交股东会审议。2024年核心员工持股计划中，公司业绩考核可归属比例为84.02%，最终授予2565041股，其余725184股无法归属，由管理委员会收回并处置。会议符合法律法规及公司章程规定，合法有效。