景津装备: 景津装备股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：景津装备股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告）

景津装备股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议于2025年5月27日召开，会议由董事长姜桂廷主持。应出席董事6人，实际出席6人，其中1名非独立董事委托出席，1名独立董事以通讯方式出席。监事列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案。公司274名激励对象获授的432.5626万股限制性股票符合解除限售条件，将按规定办理解除限售手续。关联董事杨名杰回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。10名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的8.40万股限制性股票将由公司回购注销，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于调整公司2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案。回购数量调整为8.40万股，回购价格调整为10.77元/股，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案。公司股份总数将由576,457,000股变更为576,373,000股，注册资本将由人民币576,457,000元变更为576,373,000元，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。