百合花: 百合花集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：百合花集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。百合花集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年5月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长陈立荣先生主持。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》，本议案已经董事会提名委员会审议通过。三、审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》，本议案已经董事会提名委员会审议通过。四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。特此公告。百合花集团股份有限公司董事会。