（原标题：第六届董事会第三十六次会议决议公告）
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-043 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年5月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年5月26日以通讯表决的方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案部分内容的议案》，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票。该议案具体内容详见2025年5月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括公司第六届董事会第三十六次会议决议及深交所要求的其他文件。安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇二五年五月二十八日。
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