百合花: 百合花集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：百合花集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-026 百合花集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知。重要内容提示：股东会召开日期：2025年6月12日；投票方式：现场投票和网络投票相结合；现场会议地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室；网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

会议审议议案包括关于增补第五届董事会非独立董事的议案，应选董事1人，候选人为陈阳。议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公告已刊登在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

股东投票注意事项：股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数或在差额选举中投票超过应选人数，该项议案投票视为无效。同一表决权重复表决以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股权登记日为2025年6月6日。登记时间为2025年6月11日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00，地点为浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室。