清溢光电: 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳清溢光电股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳清溢光电股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书）

上海市锦天城（深圳）律师事务所为深圳清溢光电股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月26日召开，由公司第十届董事会第十次会议召集，并于2025年4月30日发布会议通知。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东及代理人共138人，代表有表决权股份203,134,238股，占公司表决权总数的64.8832%。

会议审议并通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告及其摘要》《关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。