富煌钢构: 安徽富煌钢构股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：安徽富煌钢构股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

安徽富煌钢构股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。公司已按深圳证券交易所规定履行股票停牌、信息披露程序，2024年12月6日披露《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》，股票停牌不超过10个交易日。公司采取严格保密措施，限定敏感信息知悉范围，制作重大事项交易进程备忘录，登记内幕信息知情人名单并上报深交所。

2024年12月19日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过相关议案，关联董事回避表决。独立董事审核并同意提交董事会审议。同日，公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。控股股东出具原则性同意意见。

2025年5月26日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，关联董事回避表决。独立董事专门会议审议通过并出具意见。公司董事会确认，已履行现阶段必需的法定程序，提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会及全体董事对文件真实性、准确性、完整性承担责任。