厦钨新能: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-035 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月26日在安徽铜陵铜雀台金陵大酒店召开，出席股东和代理人共85人，持有表决权数量287,950,262股，占公司表决权总数的68.4339%。董事长杨金洪主持会议，部分董事、监事因工作原因未出席。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于为下属参股子公司提供担保的议案》《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》《关于董事、监事薪酬的议案》《关于2025年中期分红安排的议案》《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权的议案》。其中议案5、议案11为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。福建至理律师事务所魏吓虹、陈宓律师见证了本次会议，认为会议召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。