和邦生物: 和邦生物2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：和邦生物2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-025 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月26日在四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼召开，出席股东和代理人共1351人，持有表决权的股份总数为3122642029股，占公司有表决权股份总数的39.1618%。会议由公司董事长曾小平先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行。会议审议通过了《公司2024年年度报告》、《公司董事会2024年度工作报告》、《公司监事会2024年度工作报告》、《关于公司2024年度利润分配的预案》、《关于取消监事会及修订公司章程的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2025年度筹融资计划的议案》、《关于2025年度公司对外担保授权的议案》、《关于公司非独立董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于修订公司股东会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。北京国枫律师事务所薛玉婷、池名律师进行了见证并出具了法律意见书，认为会议合法有效。四川和邦生物科技股份有限公司董事会2025年5月27日。