（原标题：金诚信2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-047 转债代码：113615 转债简称：金诚转债。金诚信矿业管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年5月26日在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开，出席股东和代理人共228人，持有表决权的股份总数为323,000,060股，占公司有表决权股份总数的51.7812%。会议由公司董事会召集，董事长王青海主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决，符合相关法律法规规定。会议审议通过了两项议案：1. 关于授权公司董事长决定所持有CMH公司50%股权剩余出资事宜的议案，同意票数为316,999,842股，占比99.9543%；2. 关于拟投资建设Alacran铜金银矿项目的议案，同意票数为322,953,430股，占比99.9855%。涉及重大事项，5%以下股东的表决情况也进行了单独统计。北京国枫律师事务所律师王鑫、王丽对会议进行了见证，认为会议合法有效。特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会2025年5月27日。
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