诺德股份: 诺德新材料股份有限公司关于2025年第一次临时股东会的延期公告内容摘要

（原标题：诺德新材料股份有限公司关于2025年第一次临时股东会的延期公告）

证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临 2025-034 诺德新材料股份有限公司关于2025年第一次临时股东会的延期公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：会议延期后的召开时间：2025年6月3日。

原股东会召开日期为2025年5月30日，股权登记日为2025年5月23日。因公司公示时间为2025年5月15日至2025年5月25日，披露《诺德新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》的时间与原定股东会召开时间不足5日，为满足《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》第三十六条规定，公司决定将2025年第一次临时股东会延期至2025年6月3日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。

延期后的现场会议日期时间为2025年6月3日14点00分，网络投票起止日期为2025年6月3日，采用上海证券交易所网络投票系统。参加现场会议的登记时间为2025年5月29日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00，登记地点为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司董事会办公室。联系电话：0755-88911333、0431-85161088。特此公告。诺德新材料股份有限公司董事会2025年5月27日。