华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：山西华阳集团新能股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，电话：010-88004488/66090088，传真：010-66090016，邮编：100005，北京国枫律师事务所关于山西华阳集团新能股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书，国枫律股字2025A0288号。本次会议由第八届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月26日发布。会议于2025年5月26日10:00在公司会议室召开，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00。出席股东及代理人共822人，代表股份2,113,014,469股，占总股本58.5728%。会议审议并通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告及摘要》《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于2025年公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于拟公开发行可续期公司债券的议案》《关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案》。会议表决程序和结果合法有效。北京国枫律师事务所认为，本次会议的通知、召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。2025年5月26日。