宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司关于选举职工代表董事暨调整后第四届董事会及高级管理人员组成的公告内容摘要

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司关于选举职工代表董事暨调整后第四届董事会及高级管理人员组成的公告）

新疆宝地矿业股份有限公司于2025年5月9日召开第四届董事会第十二次会议，选举产生第四届董事会董事长、聘任总经理及副总经理，并调整各董事会专门委员会委员。2025年5月26日，公司召开职工代表大会，选举杜金花女士为第四届职工代表董事，任期至第四届董事会届满。同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举赵颀炜先生为第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满。

第四届董事会组成情况如下：董事长为高伟；非独立董事为高伟、赵颀炜、戚俊杰、尚德、周毅；独立董事为宋岩、王庆明、潘银生；职工代表董事为杜金花。董事会各专门委员会名单为：审计与合规管理委员会由宋岩（主任委员）、高伟、王庆明组成；提名委员会由王庆明（主任委员）、高伟、潘银生组成；薪酬与考核委员会由潘银生（主任委员）、宋岩、尚德组成；战略与可持续发展委员会由高伟（主任委员）、赵颀炜、戚俊杰组成。

公司高级管理人员情况如下：总经理为赵颀炜；副总经理为陈韬、张丕洪、岳新强、王江朋；董事会秘书为王江朋；财务总监为王灵。上述人员任期与第四届董事会任期一致。杜金花女士简历显示其曾担任新疆宝地矿业股份有限公司工会主席、纪委副书记、党群工作部主任等职务。