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贵州燃气: 贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-26 22:56:37

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（原标题：贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告）

贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年5月26日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事程跃东先生主持，采用现场结合视频方式举行。会议审议通过以下议案：

豁免本次会议提前5日通知的义务。
选举程跃东先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
选举产生第四届董事会各专门委员会召集人及委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
聘任王若宇先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。
聘任杨梅女士、贾海波先生、方锐先生、刘勃先生、徐向建先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。
聘任杨梅女士兼任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
聘任付洁女士为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。
聘任毕崇无先生、蒋建平先生为公司总经理助理，杜娟女士为公司总工程师，祝爱平先生为公司安全总监，任期至第四届董事会届满。
聘任张永松先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。
聘任段丽女士为公司内部审计机构负责人，任期至第四届董事会届满。

所有议案均获得全体董事一致通过。

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