宏微科技: 江苏宏微科技股份有限公司关于不向下修正“宏微转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：江苏宏微科技股份有限公司关于不向下修正“宏微转债”转股价格的公告）

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-034 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司关于不向下修正“宏微转债”转股价格的公告。截至2025年5月26日，公司股价已触发“宏微转债”转股价格向下修正条款。经第五届董事会第十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“宏微转债”转股价格，同时在未来6个月内（2025年5月27日至2025年11月26日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年11月27日重新起算。

公司于2023年7月25日向不特定对象发行可转换公司债券430.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为43,000.00万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年。2024年1月31日起可转换为公司股份，初始转股价格为62.45元/股。因公司实施2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，转股价格自2023年11月2日起调整为62.35元/股。2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向下修正“宏微转债”转股价格为40.00元/股。因公司实施2023年度权益分派实施方案，“宏微转债”转股价格自2024年6月19日起调整为28.52元/股。

本次触发转股价格修正条件的期间自2025年5月6日开始起算，截至2025年5月26日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即24.24元/股）的情形，已触发“宏微转债”的转股价格的向下修正条款。公司董事会决定不向下修正转股价格。公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“宏微转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。