（原标题：第十一届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-018 珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，应参会董事10名，实际到会董事10名。会议审议通过三项议案。一是《关于补选非独立董事的议案》，提名增补杜才贞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。二是《关于提供反担保暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良回避表决，该议案亦需提交2025年第一次临时股东大会审议。三是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月11日14:30在公司横琴国际金融中心33A层会议室召开临时股东大会。备查文件包括公司第十一届董事会第九次会议决议等。珠海华金资本股份有限公司董事会2025年5月27日。
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