金溢科技: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-033

深圳市金溢科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年5月26日14:30在深圳市南山区召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月26日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。会议由公司第四届董事会召集，董事长罗瑞发主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

共有199名股东及股东代表参与表决，代表有表决权股份数量50,512,400股，占公司有表决权股份总数的29.1043%。现场出席股东4人，代表股份数量49,901,350股；网络投票股东195人，代表股份数量611,050股。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决情况如下：同意50,405,100股，占99.7876%；反对85,500股，占0.1693%；弃权21,800股，占0.0432%。中小投资者表决情况：同意503,750股，占82.4401%；反对85,500股，占13.9923%；弃权21,800股，占3.5676%。该议案获得出席会议所有股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证了会议并出具了法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。