（原标题：北京市中伦律师事务所关于天津久日新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）
北京市中伦律师事务所接受天津久日新材料股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月26日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议在天津市华苑新技术产业园区举行，由董事长赵国锋主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。
会议审议并通过了九项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配方案、董事和监事薪酬情况及2025年度薪酬方案、变更部分募集资金投资项目、为控股孙公司提供担保等。各议案均获得高比例赞成票通过。其中，《关于确认公司2024年度董事薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》的赞成比例最低，为83.1857%。
律师事务所对会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及结果进行了审查，认为均符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效。法律意见书仅供本次会议使用，不得用于其他目的。
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