（原标题：安琪酵母股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告）
安琪酵母股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年5月26日召开，会议通知于5月22日以邮件方式发出。会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中6名董事以通讯表决方式出席。会议由董事长熊涛主持，部分高级管理人员列席。会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，决议有效。
会议审议并通过以下议案：
关于公司实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目议案。该议案经第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站公告（公告编号：2025-053号）。本议案尚需提交公司股东会审议。
关于调整公司独立董事津贴议案。第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，6票回避（涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。拟将独立董事津贴由每人税前10万元/年调整至12万元/年，自股东会审议通过次月起执行。本议案尚需提交公司股东会审议。
安琪酵母股份有限公司董事会2025年5月27日。
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