南山控股: 第七届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第二十一次会议决议公告）

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2025年5月26日以通讯会议方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》，以及废止《独立董事年报工作规程》。此外，会议还审议通过了《关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的议案》、《关于补选公司董事的议案》和《关于召开2024年度股东大会的议案》。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。相关文件全文详见2025年5月27日巨潮资讯网。部分内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。