（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-042 天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告。会议通知于2025年5月19日以书面方式送达，于2025年5月26日以现场与通讯结合方式召开，现场会议地点为天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。应到董事8名，实到董事8名，其中7名以通讯表决方式出席。董事长范宁主持会议，监事会成员施耀华、侯雪征、赵鹏及副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏列席。
会议审议并通过两项议案：一是《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议；二是《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果同样为同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。备查文件包括《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。特此公告。天津膜天膜科技股份有限公司董事会2025年5月27日。
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