（原标题：日照港第八届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－023 日照港股份有限公司第八届董事会第十五次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司与中铝（雄安）矿业有限责任公司成立合资公司，注册资本6.47亿元，集发公司以实物认缴出资2.26亿元，持股35%，合资公司不纳入公司合并财务报表范围。会议还审议通过了《日照港2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。特此公告。日照港股份有限公司董事会2025年5月27日。
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