（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 012
中国铁路物资股份有限公司将于2025年6月16日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室。网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月11日。
出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议8项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算、利润分配预案、2025年度预算方案、与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》及2025年度关联交易预计等。
独立董事将在会上述职，提案5需单独计票并披露中小投资者表决情况，提案7和8涉及关联交易，关联股东将回避表决。会议登记时间为2025年6月12日9:00-16:30，登记地点为公司董事会办公室。联系人：张爽、韩松岭，电话：010-51898880，传真：010-51898599，邮箱：ir927@crmsc.com.cn。
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