（原标题：福成股份：董事会议事规则）
河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司董事会议事和决策程序，确保公司经营管理工作顺利进行。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、拟订重大收购或重组方案、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议的执行。董事会设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会负责不同领域的审议和建议。董事会每年召开两次定期会议，临时会议可根据需要召开。董事会会议应由全体董事过半数出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。董事会议事表决方式为书面表决，特殊情况可采用举手表决。董事会决议和会议记录需书面记载并保存。重大事项决策程序包括对外投资、收购出售资产、关联交易等事项的审议和审批。本规则自2025年第一次临时股东会审议通过之日起实施。
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