梦洁股份: 第七届董事会第十二次会议决议公告（更正后）内容摘要

（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告（更正后））

湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年4月24日召开，会议由董事长姜天武先生主持，应参加董事8人，实际参加8人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2025年董事薪酬方案》《2025年高级管理人员薪酬方案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》《2025年一季度报告》和《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

董事陈洁对多个议案投反对票或弃权票，主要理由包括对梦洁股份资金流向及内控质量存在质疑，认为公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且对管理层报告数据完整性和准确性存疑。公司回应称已对相关事项作出说明，并强调为控股子公司提供担保是为了提高资金使用效率，且风险可控。会议决议需提交2024年年度股东大会审议。