（原标题：深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）
深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年5月23日在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室召开，会议通知于2025年5月22日以电话、口头方式送达，全体董事一致同意豁免通知时限。会议由董事长胡新荣主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：一是《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在完善公司法人治理结构，建立激励约束机制，充分调动员工积极性，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。二是《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现，表决结果同上。三是《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项。四是《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年6月10日召开临时股东会，审议需股东会决议的事项，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
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