中铁装配: 第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案。

一是审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，旨在提高公司治理水平，修订内容涉及股东、股东会、董事、董事会及专门委员会相关制度，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

二是逐项审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会议事规则、信息披露管理办法等15项制度，其中部分议案需提交股东大会审议，所有议案均获全票通过。

三是审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，取消投资决策委员会，将其职责合并至战略委员会，更名为“战略与投资委员会”。

四是审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》，提名安振山等5人为非独立董事候选人，陶杨等3人为独立董事候选人，采用累积投票制选举，议案需提交股东大会审议。

五是审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，议案需提交股东大会审议。

六是审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。

七是审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月9日召开临时股东大会。