通程控股: 通程控股八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：通程控股八届董事会第十一次会议决议公告）

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年5月22日在通程国际大酒店五楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长周兆达主持。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，该议案需提交2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据证监会公告〔2025〕6号相关规定对公司章程进行修订，该议案需提交2024年度股东大会以特别决议方式审议。

3. 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《会计师事务所选聘制度》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理工作条例》《投资者关系管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《重大信息内部报告制度》，以及制定《市值管理制度》《舆情应对管理制度》，上述议案均需提交2024年度股东大会审议或特别决议审议。

4. 审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年6月20日召开2024年度股东大会。