元力股份: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年5月23日召开，会议应参加董事5人，实际参加5人，监事和高级管理人员列席。会议由董事长许文显主持，审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据相关法律法规对公司章程及相关治理制度进行修订，该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》，以上议案均需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》，旨在建立利益共享机制，完善员工薪酬体系，提高职工凝聚力和公司竞争力，该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司于2025年5月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。