中铁装配: 独立董事提名人声明与承诺（陶杨）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（陶杨））

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-052 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事提名人声明与承诺，提名人中铁建工集团有限公司提名陶杨为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等的充分了解，认为其符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。声明内容包括：被提名人通过第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在利害关系；符合《公司法》、中国证监会和深交所规定的任职资格；具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验；与公司及其附属企业、控股股东、实际控制人无关联关系；未持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东任职；未在控股股东附属企业任职；未为公司提供财务、法律、咨询等服务；不存在重大业务往来；过去十二个月内未有上述情形；未受过证券市场禁入措施、公开认定不适合担任高管、刑事处罚或行政处罚；未因证券期货犯罪受处罚；未有失信记录；未因缺席董事会被解除职务；担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家；连续担任独立董事未超过六年。提名人保证声明真实、准确、完整，并承担法律责任。提名人：中铁建工集团有限公司，日期：2025年5月23日。