（原标题：2024年度股东大会决议公告）
证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2025-035 天圣制药集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告。会议于2025年5月23日下午14：00召开，现场会议地点为重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。会议由第六届董事会召集，董事长刘爽先生主持。共有113名股东参会，代表有表决权的股份数量126,745,937股，占公司有表决权股份总数的39.8572%。会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易、为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易、公司董事2024年度薪酬、公司监事2024年度薪酬、续聘公司2025年度审计机构等议案。独立董事进行了述职，北京中银律师事务所律师王庭先生、聂东先生见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。
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