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北摩高科: 独立董事工作制度（2025年5月）内容摘要

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2025-05-24 09:04:12

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（原标题：独立董事工作制度（2025年5月））

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度（2025年5月修订）旨在明确独立董事职责权限，规范行使职权程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用。制度规定独立董事应独立公正履行职责，不受主要股东、实际控制人影响，维护公司整体利益，保护中小股东权益。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有相关工作经验和个人品德良好，且不得存在不良记录。公司董事会成员中应包括不低于三分之一的独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事享有与其他董事同等知情权，公司应为其提供必要工作条件。制度还明确了独立董事的提名、选举、更换程序，特别职权及法律责任等内容。

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