中铁装配: 中铁装配式建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年修订）内容摘要

（原标题：中铁装配式建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年修订））

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-035 中铁装配式建筑股份有限公司设立董事会提名委员会，并制定议事规则。提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责提交公司董事、高级管理人员的人选并对选择标准和程序进行研究提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选审核并向董事会提出建议。提案须提交董事会审议决定。公司董事会秘书负责组织协调提名委员会日常工作联络和会议组织，人力资源部门负责准备和提供会议所需资料。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。会议表决方式为记名投票表决，原则上采取现场表决方式。委员应当亲自出席会议，不能亲自出席时可提交授权委托书委托其他委员代为出席并发表意见。委员会会议应有记录，会议记录由公司董事会秘书保存。本议事规则自董事会决议通过之日起实施。