上海建科: 上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-031 上海建科咨询集团股份有限公司将于2025年6月18日14点召开2024年年度股东会，会议地点为上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构、为部分子公司银行授信提供担保、2025年度董事和监事薪酬方案，以及取消监事会并修订公司章程及配套议事规则。特别决议议案为取消监事会并修订公司章程。中小投资者单独计票的议案为利润分配预案、续聘审计机构、为子公司担保和董事薪酬方案。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。股权登记日为2025年6月13日。建议股东优先通过网络投票方式参会，现场参会股东需提前通过信函、电话、传真或电子邮件进行登记。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东食宿、交通费用自理，公司不提供礼品和其他经济利益。