金证股份: 金证股份2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：金证股份2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-029 深圳市金证科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年5月23日，地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室。出席会议的股东和代理人人数为413，持有表决权的股份总数为138,462,503股，占公司有表决权股份总数的比例为14.8235%。会议由董事长李结义先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了四个议案：1. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，同意票数为138,091,503股，占比99.7320%；2. 关于修订公司股东会议事规则的议案，同意票数为134,910,272股，占比97.4345%；3. 关于修订公司董事会议事规则的议案，同意票数为134,484,372股，占比97.1269%；4. 关于修订公司募集资金使用管理制度的议案，同意票数为134,906,972股，占比97.4321%。所有议案均获得通过。

广东信达律师事务所麦琪、庄丽琴律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效。