（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-026
江苏国信股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2025年5月12日以书面、通讯方式发出，会议于2025年5月23日以通讯方式召开。应出席董事七名，实际出席董事七名，会议由董事长徐文进先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议审议通过了《关于子公司国信扬电拟对移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的议案》。
公司子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（国信扬电）为推进新项目实施，需移除江苏新能昊扬新能源发展有限公司（昊扬新能）在国信扬电厂区内已投资安装的约15MWp光伏设备，并将其中10MWp移建至其他区域。本次移除移建损失金额为47,020,015.69元；若无法按协议完成10MWp移建并恢复发电，国信扬电按差异容量以最高400万元/MWp现金补偿给昊扬新能，补偿金额以最终评估金额为准。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。江苏国信股份有限公司董事会2025年5月24日。
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