韦尔股份: 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的组成、职责及运作程序，确保董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人。独立董事中至少有一名会计专业人士。董事会下设办公室，负责会议筹备、信息披露等日常事务。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配等。董事会设立多个专门委员会，如审计委员会、战略与ESG委员会等，各委员会制定工作规则并向董事会负责。董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事长主持股东会和董事会，签署重要文件，并在紧急情况下行使特别处置权。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等事务。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。董事会决议由总经理组织贯彻执行，董事长督促落实决议。公司设立董事会基金，用于会议费用等活动经费。本规则自公司H股上市之日起生效。

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