郴电国际: 湖南天地人律师事务所关于郴电国际2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：湖南天地人律师事务所关于郴电国际2024年年度股东会的法律意见书）

湖南天地人律师事务所关于湖南郴电国际发展股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。根据相关法律法规及公司章程，律所接受公司委托，指派律师出席并见证股东会，对会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果进行审查。

股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月26日发布。现场会议于2025年5月23日14点30分在郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，网络投票同步进行。出席股东或代理人共231人，代表股份159,349,871股，占公司总股本的43.0616%。

会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》、《关于公司2025年度向银行申请综合授信融资额度的议案》及多位独立董事述职报告在内的多项议案。

律所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。