（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-038
灵康药业集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月23日在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层召开，出席股东和代理人共132人，持有表决权的股份总数为309,394,065股，占公司有表决权股份总数的43.9766%。会议由公司董事会召集，董事长陶灵萍女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席会议。
会议审议通过了七项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、利润分配预案、公司及全资子公司向银行申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案以及修订《募集资金管理制度》的议案。所有议案均获得出席股东所持表决权二分之一以上通过。
上海东方华银律师事务所律师黄勇、陈超婕出席了本次会议，并确认会议召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，各项决议合法有效。
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