上海建科: 上海建科咨询集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：上海建科咨询集团股份有限公司董事会议事规则）

上海建科咨询集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为和运作程序，确保公司决策民主化、科学化。董事会由14名董事组成，包括1名董事长、5名独立董事和1名职工董事，董事中兼任高级管理人员及职工代表的人数不超过董事总数的1/2。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和资本变动方案等。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，成员均为董事，且部分委员会需过半数独立董事参与。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知需提前书面发送，董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事。董事会决议需过半数董事同意，涉及特定事项需2/3以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。董事会决议由总裁组织实施，董事长负责跟踪检查。