（原标题：金钼股份第五届董事会第二十一次会议决议公告）
金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年5月23日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》，同意对《公司章程》进行修订并取消公司监事会，并将此事项提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名张保生先生和李少博先生为公司第五届董事会董事候选人，并将此事项提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于成立公司金属材料事业部的议案》，同意成立公司金属材料事业部。
四、审议通过《关于成立公司外贸部的议案》，同意成立公司外贸部。
五、审议通过《关于调整公司审计和法务部门设置的议案》，同意撤销公司法务审计部，增设公司审计部、法务部。
张保生先生：1974年生，大学本科学历，正高级政工师。曾任宝钛集团有限公司多个职务，现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副书记。
李少博先生：1978年生，在职研究生学历，国有企业二级法律顾问、高级经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司多个职务，现任金堆城钼业集团有限公司副总经理、总法律顾问（首席合规官）。
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