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宏创控股: 第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

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2025-05-23 09:58:20

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（原标题：第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月22日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：公司拟通过发行股份方式购买山东宏拓实业有限公司100%股权，交易价格为6,351,793.54万元，发行股份种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为5.34元/股，发行数量总计11,894,744,449股。魏桥铝电等交易对方在锁定期及过渡期损益安排等方面达成一致。公司编制了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，并签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》。会议还审议通过了关于评估机构独立性、审计报告、备考审阅报告及资产评估报告等议案。此外，公司拟聘请信永中和会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司将于2025年6月9日召开第一次临时股东大会审议相关议案。

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