健康元: 健康元药业集团股份有限公司九届董事会十次会议决议公告内容摘要

（原标题：健康元药业集团股份有限公司九届董事会十次会议决议公告）

健康元药业集团股份有限公司九届董事会十次会议于2025年5月22日以通讯表决形式召开，会议应参加董事九人，实际参加九人。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于控股子公司丽珠集团拟收购越南IMP公司股权的议案》。同意丽珠医药集团股份有限公司全资附属公司LIAN SGP HOLDING PTE.LTD.与SK Investment Vina III Pte. Ltd.、Sunrise Kim Investment Joint Stock Company及KBA Investment Joint Stock Company签署《框架协议》，拟收购越南上市公司Imexpharm Corporation 99,839,990股，占交割前股份总数的64.81%，支付价格为5,730,815,426,000越南盾（约人民币15.87亿元）。本次交易完成后，IMP将成为本公司合并报表范围内的子公司。

二、选举沈小旭女士为公司第九届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略与风险管理委员会委员，任期至本届董事会任期届满日止。

三、选举沈小旭女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。